Pandora Papers: “esposte” le ricchezze illegali dei leader mondiali

Per quasi due anni, l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ha organizzato e condotto un'indagine che è cresciuta fino a comprendere 150 partner dei media e più di 600 giornalisti in 117 paesi e territori che lavorano insieme per svelare innumerevoli segreti nascosti nei documenti trapelati.

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Una fonte anonima ha condiviso con ICIJ 2,94 terabyte di file finanziari riservati, pari a oltre 11,9 milioni di documenti e altri documenti, da 14 fornitori di servizi offshore che costituiscono e gestiscono società fittizie e trust in paradisi fiscali in tutto il mondo. Soprannominati Pandora Papers da ICIJ, i documenti si collegano a più di 200 paesi e territori e sono in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, mandarino, coreano, greco e russo. La maggior parte è stata creata tra il 1996 e il 2020. I file sono stati ricevuti da ICIJ in lotti separati nel corso di mesi.

Pandora Papers mostra affari finanziari nascosti dei leader mondiali

Gli affari finanziari nascosti di 35 leader mondiali attuali ed ex, più di 330 funzionari pubblici in più di 90 paesi e territori sono stati rivelati in una fuga di milioni di documenti. I documenti, che provengono da 14 società di servizi offshore di tutto il mondo, espongono i rapporti offshore del re di Giordania, del presidente del Kenya e del primo ministro della Repubblica Ceca ed ex primo ministro britannico Tony Blair.

Cosa si nasconde nei file

Tra le risorse nascoste rivelate nei documenti ci sono le cose più diverse. Un castello da 22 milioni di dollari in Costa Azzurra, che comprende un cinema e due piscine, acquistato attraverso società offshore dal primo ministro populista della Repubblica Ceca, un miliardario che si è scagliato contro la corruzione delle élite economiche e politiche. Più di 13 milioni di dollari nascosti in un fondo segreto con sede nelle grandi pianure degli Stati Uniti da un rampollo di una delle famiglie più potenti del Guatemala, una dinastia che controlla un conglomerato di sapone e rossetto che è stato accusato di danneggiare i lavoratori e la Terra. Tre ville sulla spiaggia a Malibu, in California, acquistate attraverso tre società offshore per 68 milioni di dollari dal re di Giordania negli anni dopo che i giordani hanno riempito le strade durante la primavera araba per protestare contro la disoccupazione e la corruzione.

11.3 trilioni di dollari nascosti tra le pagine dei Pandora Papers

I documenti sono stati ottenuti dall’International Consortium of Investigative Journalists con sede a Washington e condivisi con 150 testate giornalistiche in tutto il mondo. I documenti provengono da 14 società di servizi offshore che hanno costituito società di comodo e altre entità offshore per clienti che spesso cercano di tenere le loro attività finanziarie fuori dagli occhi del pubblico. Almeno 11,3 trilioni di dollari (9,7 trilioni di euro) sono detenuti “offshore”, secondo uno studio del 2020 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi. Nella maggior parte dei paesi non è illegale fare affari in giurisdizioni offshore, ma la complessità e la segretezza di molte giurisdizioni significa che è possibile evitare il controllo da parte delle autorità di regolamentazione. Il sistema è sostenuto da banche multinazionali, studi legali e pratiche contabili con sede negli Stati Uniti e in Europa.

Il ruolo delle banche

I documenti rivelano che le banche di tutto il mondo hanno creato società offshore per i loro clienti con l’aiuto di Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno studio legale panamense guidato da un ex ambasciatore panamense negli Stati Uniti. Altri documenti trapelati mostrano che il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, aveva conti bancari con Morgan Stanley e JPMorgan Chase attraverso una fondazione a Panama. Alcogal ha affermato che l’azienda “rispetta tutte le leggi nelle giurisdizioni in cui opera” e che coopera pienamente con le autorità governative. JPMorgan ha rifiutato di commentare. L’indagine di Pandora Papers evidenzia anche come Baker McKenzie, il più grande studio legale degli Stati Uniti, e altri studi legali abbiano contribuito a creare il moderno sistema offshore. L’azienda e le sue affiliate globali hanno utilizzato il loro know-how di lobbying e redazione di leggi per modellare le leggi finanziarie in tutto il mondo. Un portavoce di Baker McKenzie, John McGuinness, ha affermato che l’azienda cerca di fornire la migliore consulenza legale e fiscale ai propri clienti e si impegna “a garantire che i nostri clienti aderiscano sia alla legge che alle migliori pratiche”.

Cos’è il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi?

L’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) è una rete internazionale indipendente di giornalisti investigativi e organizzazioni dei media con sede a Washington DC. Lanciato nel 1997 dal Center for Public Integrity, un’organizzazione giornalistica investigativa americana senza scopo di lucro, l’ICIJ è stato scorporato nel febbraio 2017 in un’organizzazione completamente indipendente. Nel corso degli anni, l’ICIJ ha pubblicato dozzine di indagini, tra cui i Panama Papers, vincitori del Premio Pulitzer. È finanziato da donazioni e tra i suoi sostenitori ci sono fondazioni e individui. La rete globale di membri di ICIJ è composta da 280 giornalisti investigativi. Ha membri in più di 100 paesi e territori che lavorano in collaborazione su progetti investigativi transfrontalieri.

Le celebrità nominate nei Pandora Papers

I documenti collegano molte figure famose a risorse offshore tra cui la superstar indiana del cricket Sachin Tendulkar, la diva della musica pop Shakira e la top model Claudia Schiffer. I Pandora Papers includono anche un criminale italiano noto come “Lell the Fat One”. Il criminale, Raffaele Amato, è stato legato ad almeno una dozzina di omicidi. I documenti trapelati forniscono dettagli su una società fittizia, registrata nel Regno Unito, che Amato ha utilizzato per acquistare terreni in Spagna, poco prima di fuggire dall’Italia per costituire la propria banda criminale. Amato, la cui storia ha contribuito a ispirare il film Gomorra, sta scontando una pena detentiva di 20 anni. Gli avvocati di Amato e Tendulkar non hanno risposto alle richieste di commento. L’avvocato di Shakira ha detto che la cantante ha dichiarato le sue società offshore, che secondo l’avvocato non forniscono vantaggi fiscali. I rappresentanti di Schiffer hanno affermato che la top model paga correttamente le tasse nel Regno Unito, dove vive. Nella maggior parte dei paesi, non è illegale detenere attività offshore o utilizzare società di comodo per fare affari oltre i confini nazionali. Gli uomini d’affari che operano a livello internazionale affermano di aver bisogno di società offshore per condurre i propri affari finanziari. In tutto, le nuove fughe di notizie svelano i veri proprietari di oltre 29.000 società offshore. I proprietari provengono da più di 200 paesi, con i maggiori contingenti da Russia, Regno Unito, Argentina, Cina e Brasile.

Re Abdullah II

I Pandora Papers mostrano che il monarca di Giordania, il re Abdullah II, ha acquistato 14 case di lusso, per un valore di oltre 106 milioni di dollari, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I consulenti lo hanno aiutato a creare almeno 36 società di comodo dal 1995 al 2017. Nel 2017, il re ha acquistato una proprietà da 23 milioni di dollari che si affaccia su una spiaggia da surf della California attraverso una società nelle Isole Vergini britanniche (BVI). Il re ha pagato un extra per far sì che un’altra società BVI, di proprietà dei suoi gestori patrimoniali svizzeri, fungesse da direttore “nominativo” per la società BVI che ha acquistato la proprietà. Gli avvocati britannici del re hanno affermato che non era tenuto a pagare le tasse secondo la legge giordana e che aveva motivi di sicurezza e privacy per detenere proprietà in società offshore. Dissero che il re non aveva mai abusato di fondi pubblici. Gli avvocati hanno anche affermato che la maggior parte delle società e delle proprietà identificate dall’ICIJ non hanno alcun legame con il re o non esistono più, ma hanno rifiutato di fornire dettagli. Nei documenti vengono citati alcuni esponenti politici che si sono espressi contro il sistema offshore. Alcuni usano il sistema da soli. “I beni di ogni dipendente pubblico devono essere dichiarati pubblicamente in modo che le persone possano interrogare e chiedere: cosa è legittimo?” Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha dichiarato a un intervistatore della BBC nel 2018. “Se non riesci a spiegarti, incluso me stesso, allora ho un caso a cui rispondere”. I documenti trapelati indicavano il signor Kenyatta e sua madre come beneficiari di una fondazione a Panama. Altri membri della famiglia, tra cui suo fratello e due sorelle, possiedono cinque società offshore con un patrimonio di oltre 30 milioni di dollari, secondo i documenti. Il sig. Kenyatta e la sua famiglia non hanno risposto alle richieste di commento.

Castello Bigaud

Il primo ministro ceco Andrej Babis, uno degli uomini più ricchi del suo paese, è salito al potere promettendo di reprimere l’evasione fiscale e la corruzione. I documenti trapelati mostrano che, nel 2009, Babis ha iniettato 22 milioni di dollari in una serie di società di comodo per acquistare una proprietà tentacolare, nota come Chateau Bigaud, in un villaggio in cima a una collina a Mougins, in Francia, vicino a Cannes. Un anno dopo, secondo i registri francesi, acquistò, tramite un’altra società di comodo monegasca, sette proprietà a pochi metri dal castello, tra cui una villa a due piani con piscina e garage. Secondo i documenti ottenuti dal partner ceco di ICIJ, Investigate.cz, Babis non ha rivelato la proprietà di queste società di comodo e case nelle dichiarazioni patrimoniali che è tenuto a presentare come pubblico ufficiale. Nel 2018, un conglomerato immobiliare controllato dal signor Babis ha acquistato silenziosamente le società monegasche che possedevano il castello e la villa. Un portavoce del conglomerato ha detto a ICIJ che la società rispetta la legge. Non ha risposto alle domande sull’acquisizione delle proprietà del signor Babis. “Come qualsiasi altra entità aziendale, abbiamo il diritto di proteggere i nostri segreti commerciali”, ha scritto. Il sig. Babis non ha risposto alle richieste di commento.

Tony Blair

A febbraio, un commento del Tony Blair Institute for Global Change ha esortato i politici a cercare, tra le altre misure, tasse più elevate su terreni e case. Il signor Blair, fondatore e presidente esecutivo dell’istituto, ha parlato di come i ricchi e ben collegati evitano di pagare la loro quota di tasse già nel 1994, quando ha fatto una campagna per diventare il leader del partito laburista del Regno Unito. “Per coloro che possono assumere i contabili giusti, il sistema fiscale è un paradiso di truffe, vantaggi. . . e profitti“, ha detto durante un discorso della campagna a Birmingham nel 1994. “Non dovremmo fare delle nostre regole fiscali un parco giochi per evasori e abusatori delle tasse che pagano poco o nulla mentre altri pagano più della loro quota”. I Pandora Papers mostrano che nel 2017 Blair e sua moglie Cherie sono diventati proprietari di un edificio vittoriano da 8,8 milioni di dollari acquisendo la società delle Isole Vergini britanniche che deteneva la proprietà. L’edificio londinese ora ospita lo studio legale della signora Blair. I documenti indicano che la signora Blair e suo marito, che ha servito come inviato diplomatico in Medio Oriente dopo essersi dimesso da primo ministro nel 2007, hanno acquistato la società immobiliare offshore dalla famiglia del ministro dell’Industria e del turismo del Bahrain, Zayed bin Rashid al- Zayani. Acquistando le azioni della società invece dell’edificio, i Blair hanno beneficiato di un accordo legale che li ha salvati dal dover pagare più di 400.000 dollari di tasse sulla proprietà. I Blair e gli al-Zayani hanno affermato che inizialmente non erano a conoscenza del reciproco coinvolgimento nell’accordo. La signora Blair ha affermato che suo marito non era coinvolto nella transazione e che il suo scopo era “riportare la società e l’edificio nel regime fiscale e normativo del Regno Unito”. Ha anche detto che “non voleva essere la proprietaria di una società BVI” e che “il venditore per i propri scopi voleva solo vendere la società”. L’azienda ora è chiusa. Attraverso il loro avvocato, gli al-Zayani hanno affermato che le loro “aziende hanno rispettato tutte le leggi del Regno Unito passate e presenti”.