Un Investigatore aziendale è un soggetto assunto in un ambiente aziendale per identificare comportamenti sospetti, attività fraudolente e casi di cattiva condotta.
Mentre un investigatore privato è specializzato in affari personali, un Investigatore aziendale è un esperto nel modo in cui le società sono progettate per funzionare ed è abile nell’identificare dove ci sono discrepanze.In generale, ogni azienda dovrà condurre un’indagine interna ad un certo punto, e più grande è la società, più indagini saranno condotte.
La prevenzione è, ovviamente, il modo migliore per contenere i costi. Concentrare l’ambito dell’indagine consentirà di mettere insieme un buon piano investigativo. Costi investigatore privato: per chi vuole avvalersi del professionista deve tenere in considerazione il fatto che un Investigatore aziendale aggiorna costantemente le proprie conoscenze e aggiorna le proprie competenze.
Le strutture aziendali non cambiano mai, tuttavia, gli aspetti delle operazioni sì. In particolare, con l’attività criminale informatica, la violazione del copyright digitale e la sicurezza informatica, questi aspetti della gestione di una società sono cambiati enormemente negli ultimi dieci anni, anche negli ultimi anni. Le indagini devono accogliere questi cambiamenti e sapere dove e cosa cercare.
Investigatore aziendale, vantaggi e legalità
“Un Investigatore aziendale protegge una società dalle frodi attraverso la profilazione aziendale, partecipando a due diligence, analisi aziendale, indagini sulla violazione della proprietà intellettuale e completando la tracciabilità delle risorse”.
Un Investigatore aziendale aiuta anche a condurre:
- Analisi dei rischi per la sicurezza,
- Completare le indagini di ricerca sui record,
- Valutare l’integrità dei dipendenti,
- Eseguire la contro-sorveglianza e
- Gestire lo screening pre-assunzione.
Quello che ci si può aspettare di ricevere con un’indagine aziendale è la prova, sia di un crimine che della sua mancanza. Il lavoro delle indagini aziendali è stato direttamente collegato al risparmio finanziario e alla sopravvivenza di un’organizzazione a seguito di frodi.Inoltre, altri vantaggi possono includere la capacità di perseguire e il mantenimento di un team, forza lavoro o stakeholder di gestione.
Gli investigatori aziendali non stanno facendo nulla di illegale. Usano mezzi legali per scoprire e raccogliere informazioni che possono essere ammissibili in tribunale. Un Investigatore aziendale è un esperto in quello che fa. A questo punto, ci sono specialità nel mondo degli investigatori. Alcuni potrebbero essere abili nell’analisi dei problemi di molestie sessuali, mentre altri potrebbero aver costruito la loro reputazione sulla valutazione delle operazioni all’estero. Ci sono, ovviamente, molti investigatori con più specialità.
Investigatore aziendale, tipologia di servizi
Si stima che fino a tre dipendenti su quattro lavorino in maniera non proprio consueta e conforme alla policy aziendale. La prevalenza di questi crimini è il motivo per cui un Investigatore aziendale dovrebbe essere essenziale per un’indagine aziendale.
Un investigatore privato è lì per eliminare e limitare le frodi, l’appropriazione indebita e la cattiva condotta, e possono farlo in modo efficace e rapido. L’investigatore privato può essere utile nel trovare e recuperare prove per un’ampia varietà di problemi aziendali.
I modi comuni in cui un Investigatore aziendale può essere utilizzato non sono solo con frode ma anche violazione del contratto, furto di dati, appropriazione indebita di dati, risoluzione illecita, molestie sessuali, appropriazione indebita e appropriazione indebita di segreti commerciali.I dettagli esatti di ciò che dovrebbe comportare un’indagine aziendale variano da contratto a contratto. Esistono servizi di monitoraggio aziendale standard, ad esempio il monitoraggio dell’uso di Internet. Si potrebbe valutare la concorrenza o il mercato. Possono essere assunti per un periodo di tempo specifico o mantenuti in riserva. Un investigatore può anche essere inviato in più località ai fini di un’indagine.
